Almeida quiere que este edificio de Madrid albergue la Autoridad Europea contra el Blanqueo
Las respuestas en Twitter son lo mejor que verás hoy.
blanqueo de capitales
Europa, contra el blanqueo de capitales
¿Una red de espías de la UE? Depende de para qué.
Imputado el único de los 10 concejales del PP de Valencia que aún no lo estaba
Se le investiga por unos sospechosos contratos de patrocinio en el Aeropuerto de Castellón.
Caminero se enfrenta a cuatro años de cárcel por blanquear dinero de 'narcos'
Según el fiscal, ayudaba a la red "en el transporte y/o canje de los billetes" obtenidos de manera ilícita por el tráfico de drogas.
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas
El juez cree que diez sucursales podrían haber ayudado a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.
Rodrigo Rato, imputado y citado a declarar por blanqueo de capitales
El exvicepresidente del Gobierno declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid.
La policía brasileña acusa a Temer de liderar en su partido una “organización ilícita criminal”
Según las investigaciones, siete políticos, incluido el presidente, cometieron crímenes de corrupción, lavado de dinero, fraude en licitaciones públicas y evasión de divisas.
Prisión sin fianza para Sandro Rosell, expresidente del Barça, por organización criminal
El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 14 millones de euros procedentes de derechos televisivos de la selección de Brasil.
Operación policial en Málaga contra la familia del presidente sirio Bachar al Assad
La Guardia Civil y la Policía francesa registran propiedades de sus allegados, a los que se acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Quién, para qué y cómo el filtrador filtró al filtrador
Nos anuncian millones y millones de datos y documentos filtrados al Süddeutsche Zeitung, provenientes de la firma panameña Mossack Fonseca. Pero, ¿con qué criterio se filtraron los papeles de Panamá? ¿Quién determinó el criterio y los límites de la filtración?¿Quién filtra al filtrador? ¿Qué, cómo, por qué, para qué?
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