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La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato
El Parlament ha destituido este miércoles a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Cataluña, con los
El responsable de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso, ha negado haber grabado la conversación con
¿QUÉ PIENSA RAJOY DE TODO ESTO? Daniel de Alfonso ha negado que conspirase con el ministro de Interior para buscar casos
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ordenado la apertura de una investigación en relación con la publicación
La banca española aún tiene una tarea pendiente para adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad