blanqueo de dinero

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este lunes una importante operación, llamada
dubaiAl igual que Babilonia y su torre de babel, hoy la ciudad de y su edificio Burk Kalifa son una de las maravillas del mundo. Pero con una √ļnica diferencia, porque en esta ocasi√≥n todos hablan el mismo idioma: dinero, prostituci√≥n, drogas, conflictos armados, negocios turbios y evasi√≥n fiscal.
Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se triplicaron en el a√Īo 2012, hasta las 436, frente a las 161
Unos pa√Īales con una suculenta sorpresa. Agentes de la Guardia Civil han intervenido en el aeropuerto de El Prat de Barcelona
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de otras trece personas en el marco de la causa en la que se investiga
La Polic√≠a sospecha que el blanqueo de dinero llevado a cabo por parte de empresarios espa√Īoles descubierto en la operaci√≥n
Ocho perros policía fueron los responsables de encontrar más de 9,5 millones de euros en efectivo que escondían los criminales
El polígono Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada, en el que se centra la denominada operación Emperador contra el blanqueo