blanqueo

La causa: no informar al organismo que persigue el blanqueo de capitales de la donación de Arabia Saudi a Juan Carlos I, de 65 millones de euros.
La Policía encontró 200.000 euros en billetes y pagarés de empresas por valor de 400.000 euros más en la casa y sedes del empresario.
Concluye la instrucción sobre el origen del patrimonio del exministro.
El pa√≠s helv√©tico ha remitido a Espa√Īa parte de su proceso y el Ministerio P√ļblico ya est√° analizando los documentos, a la espera de recibir m√°s
El fiscal suizo pregunt√≥ a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre ella y esta asegur√≥ desconocerla, seg√ļn avanza El Pa√≠s.
Se considera acreditado que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda P√ļblica". El cargo de cohecho, eso s√≠, no se sostiene.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, estima que la mera investigación abierta por el Tribunal Supremo a la
El Tribunal Supremo investigar√° a la senadora del PP Rita Barber√° por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 11 personas en una operación conjunta iniciada a primera hora
Facebook El titular del Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha citado a declarar
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz√°lez, ha asegurado este lunes que ha dejado claro a la jueza que investiga
El juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 5 de Estepona ha citado a declarar en calidad de investigados (nueva denominaci√≥n para lo
Comienza mal el fin de semana para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ya que la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear
La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha anunciado este martes su renuncia
La Fiscalía de Madrid pidió en su denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que declarara ante el juez
La prensa de este domingo aporta nuevos datos sobre el Caso Rato, tras la detención de esta semana del ex vicepresidente