La UCO detecta "transferencias directas" a socios del bufete de Montoro con dinero de las gasistas para cubrir "gastos personales"
La Guardia Civil cifra en 673.500 euros los ingresos a Equipo Económico (EE).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cifrado en 673.500 euros los ingresos que varias empresas gasistas realizaron a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y pieza clave en la investigación judicial conocida como el caso Montoro.
Según un informe remitido en febrero al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, al que ha tenido acceso Europa Press, "una proporción sustancial" de esos pagos fue transferida directamente a los socios del despacho, quienes los destinaron a "gastos personales".
El objetivo del informe, incorporado al sumario, era esclarecer si los miembros del bufete utilizaron "su entramado societario para canalizar los fondos abonados por las gasistas a EE, a otras mercantiles y/o personas físicas por presuntamente influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda", cuando Montoro estaba al frente de ese departamento.
En concreto, la UCO señala que "los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas hallados en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas".
Los investigadores explican que "gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas", detallando que estos montos "fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de esos fondos".
El informe también reconoce que "no todos los fondos investigados pueden rastrearse hacia los socios de EE o sus sociedades vinculadas", ya que "existen numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo", que aunque forman parte de la operativa financiera del despacho, "carecen de relevancia directa para el objetivo de la línea de investigación".
En su conclusión, la UCO afirma: "En esencia, el análisis demuestra que una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinada a los socios de EE y que éstos le dieron un destino personal a estos ingresos".
El informe va más allá del sector energético y advierte que "este hecho no es singular, sino que también esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE viene recibiendo de otros sectores empresariales".
La causa judicial investiga posibles tratos de favor desde Hacienda hacia empresas que, presuntamente, habrían contratado los servicios de Equipo Económico para obtener ventajas fiscales a medida.