ECONOMÍA
20/12/2016 13:44 CET | Actualizado 20/12/2016 13:44 CET

El Madoff español se presenta en los tribunales como la víctima de un agente financiero

EFE

Germán Cardona Soler, antiguo responsable de Finanzas Forex y conocido como "el Madoff español", se ha presentado este martes ante el tribunal que le juzga por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita como una mera víctima de un agente financiero, Daniel Rojo, que trabajó con su compañía Evolucion Market Group (EMG) en Estados Unidos.

El principal acusado por la estafa piramidal de 350 millones de euros, que afectó a más de 180.000 personas por todo el mundo, ha admitido que no llegó a acabar la carrera (de Veterinaria), que no habla inglés y que estuvo como comercial en negocios de animales de compañía y carga de móviles antes de crear EMG para captar clientes que invirtieran en el mercado de divisas forex.

Cardona ha señalado que su negocio utilizaba "marketing de referidos, que trata de que un cliente te traiga otro cliente", y que siempre informó sobre el alto riesgo de las inversiones. Su empresa no contaba con trabajadores en España y sólo algunas personas externalizadas en Argentina para el diseño de la web y la atención al cliente.

Según su versión ante el tribunal, desde febrero de 2008 -EMG se creó un año antes- no pudo entregar a sus clientes ni los intereses ni el dinero invertido porque, tras la crisis de Lehman Brothers, las autoridades estadounidenses bloquearon los 4,5 millones de euros que EMG tenía invertidos con Rojo, y era allí donde se encontraba la mayor parte del dinero.

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos pide 21 años de cárcel para Cardona porque cree, sin embargo, que se concertó con sus socios Santiago Fuentes (para quien se piden 8 años de cárcel), María Marta Vallejo (7 años) y Lina María Mantilla (7 años) "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

Cardona constituyó Finanzas Forex en 2007 con un capital de 800 euros y con ayuda de un abogado de Panamá que trabaja en un bufete en Barcelona. El presunto estafador ha añadido que no necesitaba un gran fondo para crear la empresa "porque iba a recibir fondos de otros inversores" y que, de hecho, en 2008 llegó a captar 430 millones de unos 186.000 interesados.

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