POLÍTICA
03/04/2016 22:01 CEST | Actualizado 03/04/2016 23:08 CEST

La hermana del rey Juan Carlos mantuvo una sociedad opaca en Panamá los últimos 40 años

GTRES

Una filtración de más de 11 millones de documentos de un bufete de abogados panameño revela la implicación de políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales y que podrían haber servido para evadir impuestos.

En España, destaca el caso de la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, quien presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá gestionada por uno de los bufetes internacionales más polémicos, Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales, según han avanzado en exclusiva El Confidencial y La Sexta, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Entre los nombres incluidos en esta lista están jefes de Estado en el cargo como el presidente argentino, Mauricio Macri; el de Ucrania, Petro Poroshenko, o el rey saudí, Salman bin Abdulaziz. También hay gente del círculo más cercano al presidente ruso, Vladimir Putin; del presidente sirio, Bachar al Assad, o del difunto líder libio, Muamar Gadafi.

En total hay 72 jefes o exjefes de Estado que con estas empresas evadían impuestos, lavaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación.

El caso de doña Pilar

Según relatan los medios que han adelantado la noticia, Pilar de Borbón "se convirtió en presidenta y directora de la compañía Delantera Financiera SA en agosto de 1974, un mes después de que Don Juan Carlos, entonces Príncipe de España, asumiera de forma interina la Jefatura del Estado debido al grave empeoramiento de la salud de Francisco Franco". La empresa fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre.

"Aunque el uso de estas estructuras offshore no es ilegal", Pilar de Borbón no ha querido aclarar a El Confidencial por qué presidió esta compañía durante tantos años en un país con grandes ventajas fiscales y para qué utilizó esta sociedad. Tampoco si declaró a las autoridades fiscales españolas el capital que esta empresa pudo manejar. Sostienen que la han llamado en numerosas ocasiones para intentar recopilar su opinión.

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Los hermanos Almodóvar

El director de cine Pedro Almodóvar y su hermano Agustín también tuvieron poderes de una empresa offshore activa desde 1991 hasta 1994.

Aseguran que ahora no tienen ninguna participación en empresas extranjeras y que ellos pagan sus impuestos en España, pero documentos internos de Mossack Fonseca revelan que la sociedad de Agustín y Pedro Almodóvar quedó por el impago al despacho de una licencia anual de 1994.

"Según estos registros, los hermanos Almodóvar disfrutaron de capacidad para "administrar la sociedad sin limitación alguna". Eso incluye "llevar a cabo contratos o actos de toda clase" (...) "recibir o dar dinero en préstamo, comprar productos, mercancías, valores, acciones" (...) "abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad en cualquier banco", "tener acceso a cada una y todas las cajas de seguridad", etcétera", escribe El Confidencial.

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En Argentina: el presidente Macri y Messi

En Argentina está el nombre de Macri, pero también el del exsecretario pivado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y otros funcionairios kirchneristas o el del futbolista Lionel Messi.

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Leo Messi, el sábado en el clásico con el Madrid.

Macri, junto a su padre y su hermano, eran administradores de Fled Tranding Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no sacó a la luz su vinculación con Fled Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008, pero sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos que contenía 2,9 millones de dólares en 2007 y 1,9 millones en 2008. Además, declaró 158.000 dólares en activos en el extranjero en 2008 sin especificar su origen ni ubicación.

El portavoz de Macri, Ivan Pavlosky, ha respodido que el presidente no declaró Fled Tranding Ltd como activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella.

Por otra parte, el que fuera secretario privado y hombre de confianza del expresidente argentino Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, está vinculado a Gold Black, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en el sector inmobiliario estadounidense. El origen de los fondos de la sociedad son declarados como "ahorros personales".

Messi, al fin, adquirió supuestamente la sociedad panameña Mega Star Enterprises a través de un bufete uruguayo sólo horas después de que Hacienda le imputara un fraude de 4,1 millones.

"El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria", se concluye de esta investigación periodística.

Empresas pantalla en el entorno de Putin

Otro de los casos más llamativos es el de Bank Rossiya, un banco incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos y la UE tras la anexión rusa de Crimea. El banco enviaba dinero a empresas de paraísos fiscales, dos de ellas propiedad de uno de los hombres más cercanos a Putin, Sergei Roldugin, padrino de su hija María.

Roldugin ha ganado cientos de millones de dólares a través de una empresa pantalla que busca "proteger la identidad y confidencialidad del beneficiario y propietario último de la empresa", según uno de los documentos de la entidad que está a nombre de Roldugin.

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Vladimir Putin, retratado el pasado 31 de marzo en Moscú.

También ha surgido el nombre del primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, titular de una empresa acreedora de los bancos islandeses en bancarrota. Gunnlaugsson y su esposa compraron la empresa Wintris en 2007, pero no lo declaró cuando fue elegido diputado, en 2009, y vendió su participación en la empresa a su esposa por un dólar ocho meses después.

Tras conocerse estos datos ha crecido el clamor para que Gunnlaugsson dimita, aunque asegura que no ha incumplido ninguna ley y que su esposa no se ha beneficiado en modo alguno de sus decisiones como cargo político. La empresa, a nombre de un testaferro, maneja millones de dólares de su fortuna familiar.

Así se filtró

El origen de la filtración es el bufete panameño Mossack Fonseca y afecta a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca. Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.

"Creo que esta filtración será probablemente el mayor golpe de la historia al mundo de los paraísos fiscales debido a la amplitud de los documentos", ha destacado el director del Consorcio, Gerard Ryle.

En respuesta a estas revelaciones, Mossack Fonseca argumenta que la empresa "está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna". "Todas nuestras oficinas mantienen los más altos estándares de debida diligencia cumpliendo con todas las normas internacionales", argumenta.

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