Registradas en Bélgica dos casas del excomisario de Justicia Didier Reynders por blanqueo de dinero
La operación policial se produce tan solo tres días después de que Reynders haya dejado su cargo en la UE.
blanqueo de capitales
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Macro operación contra el narcotráfico y el blanqueo: 22 detenidos en Cataluña
A lo largo de esta mañana, los Mossos han efectuado una treintena de entradas y registros, principalmente en la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana, así como en el Camp de Tarragona.
Boye y Sito Miñanco, juntos en el banquillo por blanqueo: ¿qué es la 'Operación Mito'?
En la Audiencia Nacional se juzga a un total de 46 personas físicas y 5 jurídicas por su implicación en la organización del narco gallego.
Ésta es la cantidad de dinero máxima que puedes llevar en tu coche en España
Si la superas, debes llevar contigo un certificado específico, según la ley contra el blanqueo de capitales
Almeida quiere que este edificio de Madrid albergue la Autoridad Europea contra el Blanqueo
Las respuestas en Twitter son lo mejor que verás hoy.
Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, detenido en Bahamas
EEUU lo buscaba por fraude y lavado de dinero, después de que su firma se declarase en bancarrota en noviembre. Podría tener más de un millón de acreedores en el mundo.
Europol anuncia la detención en Málaga de uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa
Golpe a la organización criminal internacional más importante que operaba en España. Sólo en un año blanquearon más de 200 millones con el método 'Hawala'.
La fiscalía suiza imputa al presidente del banco donde se ingresaron los millones del emérito
La causa: no informar al organismo que persigue el blanqueo de capitales de la donación de Arabia Saudi a Juan Carlos I, de 65 millones de euros.
El inventario de José Luis Moreno incluye contadoras de billetes, pagarés y coches de alta gama
La Policía encontró 200.000 euros en billetes y pagarés de empresas por valor de 400.000 euros más en la casa y sedes del empresario.
El juez procesa a Rato por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal
Concluye la instrucción sobre el origen del patrimonio del exministro.
Europa, contra el blanqueo de capitales
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Entidades financieras como HSBC y Deutsche Bank habrían supuestamente desafiado las medidas contra el lavado de dinero.
De Suiza al Supremo, las investigaciones judiciales en torno a Juan Carlos I
El país helvético ha remitido a España parte de su proceso y el Ministerio Público ya está analizando los documentos, a la espera de recibir más
Suiza investiga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta de Juan Carlos I en Bahamas
El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre ella y esta aseguró desconocerla, según avanza El País.
Imputado el único de los 10 concejales del PP de Valencia que aún no lo estaba
Se le investiga por unos sospechosos contratos de patrocinio en el Aeropuerto de Castellón.
La policía alemana registra la sede de Deutsche Bank por una investigación sobre lavado de dinero
Según los Papeles de Panamá, el principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales".
Caminero se enfrenta a cuatro años de cárcel por blanquear dinero de 'narcos'
Según el fiscal, ayudaba a la red "en el transporte y/o canje de los billetes" obtenidos de manera ilícita por el tráfico de drogas.
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Se les investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
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