blanqueo de capitales

El expresidente Zapatero, imputado por presunto blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra'

La Audiencia Nacional investiga al exmandatario en un proceso en el que se averigua si el rescata millonario de la aerolínea sirvió para un supuesto lavado de dinero. Tendrá que declarar el próximo mes.

Por  Redacción HuffPost  

Macro operación contra el narcotráfico y el blanqueo: 22 detenidos en Cataluña

A lo largo de esta mañana, los Mossos han efectuado una treintena de entradas y registros, principalmente en la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana, así como en el Camp de Tarragona.

Por  Redacción HuffPost  

Boye y Sito Miñanco, juntos en el banquillo por blanqueo: ¿qué es la 'Operación Mito'?

En la Audiencia Nacional se juzga a un total de 46 personas físicas y 5 jurídicas por su implicación en la organización del narco gallego.

Por  Redacción HuffPost  

Descubren el escondite de la hija de un barón con 750.000 euros y ahora es ella la que debe esconderse de la justicia

Ha ocurrido en Francia.

Por  Redacción HuffPost  

Ésta es la cantidad de dinero máxima que puedes llevar en tu coche en España

Si la superas, debes llevar contigo un certificado específico, según la ley contra el blanqueo de capitales

Por  Susana Lourdes Perez de Pablo  

Almeida quiere que este edificio de Madrid albergue la Autoridad Europea contra el Blanqueo

Las respuestas en Twitter son lo mejor que verás hoy.

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Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, detenido en Bahamas

EEUU lo buscaba por fraude y lavado de dinero, después de que su firma se declarase en bancarrota en noviembre. Podría tener más de un millón de acreedores en el mundo.

Por  Redacción HuffPost  

Europol anuncia la detención en Málaga de uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa

Golpe a la organización criminal internacional más importante que operaba en España. Sólo en un año blanquearon más de 200 millones con el método 'Hawala'.

Por  Redacción HuffPost  

La fiscalía suiza imputa al presidente del banco donde se ingresaron los millones del emérito

La causa: no informar al organismo que persigue el blanqueo de capitales de la donación de Arabia Saudi a Juan Carlos I, de 65 millones de euros.

Por  Redacción HuffPost  

El inventario de José Luis Moreno incluye contadoras de billetes, pagarés y coches de alta gama

La Policía encontró 200.000 euros en billetes y pagarés de empresas por valor de 400.000 euros más en la casa y sedes del empresario.

Por  Redacción HuffPost  

El juez procesa a Rato por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

Concluye la instrucción sobre el origen del patrimonio del exministro.

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Europa, contra el blanqueo de capitales

¿Una red de espías de la UE? Depende de para qué.

Por  Redacción HuffPost  

Cinco grandes bancos toleraron movimientos con dinero negro

Entidades financieras como HSBC y Deutsche Bank habrían supuestamente desafiado las medidas contra el lavado de dinero.

Por  Redacción HuffPost  

De Suiza al Supremo, las investigaciones judiciales en torno a Juan Carlos I

El país helvético ha remitido a España parte de su proceso y el Ministerio Público ya está analizando los documentos, a la espera de recibir más

Por  Redacción HuffPost  

Suiza investiga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta de Juan Carlos I en Bahamas

El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre ella y esta aseguró desconocerla, según avanza El País.

Por  Redacción HuffPost  

Imputado el único de los 10 concejales del PP de Valencia que aún no lo estaba

Se le investiga por unos sospechosos contratos de patrocinio en el Aeropuerto de Castellón.

Por  Redacción HuffPost  

"Blancas navidades...": la viñeta de 'El Jueves' sobre el "blanqueo" de PP y Cs a Vox que necesita dos minutos para ser viral

"Impresionante"

Por  Redacción HuffPost  

La policía alemana registra la sede de Deutsche Bank por una investigación sobre lavado de dinero

Según los Papeles de Panamá, el principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales".

Por  Redacción HuffPost  

Caminero se enfrenta a cuatro años de cárcel por blanquear dinero de 'narcos'

Según el fiscal, ayudaba a la red "en el transporte y/o canje de los billetes" obtenidos de manera ilícita por el tráfico de drogas.

Por  Redacción HuffPost  

El expresidente de Perú Humala y su esposa salen de la cárcel tras pasar nueve meses por corrupción

Se les investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

Por  Redacción HuffPost