"La metodología hawala actúa al margen de los sistemas financieros y oculta operaciones multimillonarias bajo la apariencia de empresas legales de transferencias de dinero", explica la Policía Nacional.
El arresto se ha producido en el marco de una operación contra la inmigración irregular y la trata de personas llevada a cabo por la Policía Nacional en marzo.
La triada 'Tian Xia She' utilizaba menores para vender al menudeo sustancias estupefacientes como la conocida como 'agua de Dios' o ketamina en otro local denominado 'nido de serpientes'. Hay 33 víctimas liberadas, entre ellas, una menor.
Fueron obligados a saltar al agua a punta de machete, llegando a cortar algunos cabos a los que varios se habían agarrado. Una vez se deshicieron de ellos abandonaron la zona a toda velocidad.
La delación de una joven llevó al arresto a uno de los 500 hombres más ricos de su país. Marruecos, donde extendió sus tentáculos, aborda ahora un juicio sobre su trama. Violaciones, abusos, amenazas y persecución es lo que relatan las víctimas.
Se traía a niños de América Latina y Oriente Medio, sobre todo, y no se les dejaba salir. Se encuentran bajo la protección del Estado y acogidos en instituciones.
El golpe de la Policía Nacional ha permitido desarticular dos organizaciones criminales que captaban a mujeres en situación de vulnerabilidad para traerlas engañadas desde países como Ecuador o Colombia.
Los de Orban justifican la medida por la saturación de las cárceles húngaras, aunque no lo aplica a los nacionales. En el país vecino protegen ya las fronteras por si cruzan a su territorio, ya que sólo tienen 72 horas para irse.
La Operación 'Identify Me' busca respuestas a crímenes cometidos en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica, posiblemente sobre víctimas de la trata de seres humanos.
Junto a él, también han arrestado a su hermano Tristan. La caja de pizza que salía en un vídeo de Twitter precipitó la entrada de la policía en su casa de lujo en Rumanía
El anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros reconoce el derecho de los y las explotadas desde el momento de la detección y crea un mecanismo nacional de derivación.