Las detenciones en España por presunto delito de blanqueo de capitales se triplican en 2012
Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se triplicaron en el año 2012, hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
La ampliación de la reforma del Código Penal en el año 2010 ha supuesto que las penas impuestas a los condenados por estos delitos se hayan incrementado en este periodo, pasando de una pena media de prisión de un año, 8 meses y 20 días en el año 2011 a dos años menos tres días en 2012. Igualmente, se incrementó la pena máxima: en 2011 fue inferior a seis años y en 2012 fue de siete años y seis meses.
El Sepblac recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011, mientras que las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421 millones de euros (el doble que el año anterior).
Según recoge este documento, la sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones el año anterior) y los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) y 111 personas afectadas (95 en 2011).
Las investigaciones por blanqueo de capitales iniciadas en 2012 fueron 436 (un 3,6% menos que en 2011), que afectaron a 6.194 personas (7.938 personas en 2011). También se investigó a 146 grupos organizados sospechosos de blanqueo (143 grupos en 2011) y, como consecuencia de estas operaciones, se detuvo a 436 personas por delito de blanqueo de capitales y a otras 1.428 por posible actividad accesoria (161 y 1.438 respectivamente en 2011).
De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80% (2.449) se recibieron de las entidades financieras; 488, de entidades no financieras; y 121, de otros (supervisores nacionales y extranjeros y otras personas físicas o jurídicas). El informe ha destacado que el proceso de reestructuración bancaria tiene su reflejo en las cifras de comunicaciones procedentes de bancos y cajas, aumentando las primeras y descendiendo las segundas.