caso mascarillas

Ordenan busca y captura contra Philippe Haim por otra supuesta estafa de mascarillas en Madrid

El magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción 30 de la capital ha emitido la orden internacional contra este empresario, acusado de presuntamente haber engañado al Ayuntamiento madrileño con medio millón de mascarillas deficientes por 2,5 millones de euros, según 'El País'.

Por Redacción HuffPost

Luceño y Medina, absueltos del delito de estafa por el llamado caso Mascarillas

La Audiencia Provincial de Madrid condena sí condena a Luceño a tres años y ocho meses de cárcel por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.

Por Redacción HuffPost

Hacienda confirma el fraude fiscal de Luceño, al crear una sociedad adrede para pagar menos

Una inspectora de la Agencia Tributaria lo ha corroborado, en el juicio a éste y a Luis Medina, acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.

Por Redacción HuffPost

La jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid asegura que Luceño y Medina le dijeron que "no cobrarían comisiones"

Elena Collado ha declarado en el juicio por el 'caso de las mascarillas', en una sesión en la que se han escuchado audios de los empresarios antes de la compra: "Son las buenas, buenas. No cuentes con ello hasta que lo tengamos solucionado".

Por Redacción HuffPost

Anticorrupción cree que Koldo García agilizó trámites con Transportes para la trama de mascarillas

La empresa pasó de facturar 0 euros en 2019 a más de 50 millones en 2020

Por José Manuel Sánchez Nuñez

Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño irán a juicio por el 'caso Mascarillas'

Ambos están acusados de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, según avanza 'El País'.

Por Antón Parada

Los comisionistas del 'caso mascarillas', Luis Medina y Alberto Luceño, a un paso del banquillo

El juez Adolfo Carretero les imputa delitos de estafa agravada y falsedad documental. Sobre Luceño recaería también un delito de falsedad en documento mercantil y delito fiscal.

Por Redacción HuffPost

La Policía halló en la casa de Luceño varias versiones falsificadas de una carta firmada por Almeida

El comisionista pactó con el proveedor malayo lo que debía responder en la comisión rogatoria.

Por Redacción HuffPost

El juez imputa a Luceño falsedad documental por la tarjeta y placa falsas del CNI halladas en su casa

La Policía Científica concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas.

Por Redacción HuffPost

Qué se sabe de Lin Shin, el supuesto nuevo comisionista del caso de las mascarillas

Tras aparecer en la documentación aportada por el empresario Luis Medina, Podemos reclama al juez que confirme su identidad.

Por Redacción HuffPost

El juez del caso mascarillas deniega a San Chin Choon declarar telemáticamente

El magistrado precisa “la más absoluta inmediación” para que el empresario malasio pueda ser “perfectamente identificado”.

Por Redacción HuffPost

San Chin Choon: "Todavía hago negocios con Luceño; hablamos por WhatsApp"

"¿Por qué tengo que ir a España? Si voy, parece que he hecho algo malo", dice el empresario implicado en el 'caso mascarillas'.

Por Redacción HuffPost

Alberto Luceño pide que se anule el registro de su casa por ser "prospectivo"

La Fiscalía investiga si los correos electrónicos enviados por San Chin Choon, un supuesto empresario malayo, no fueron en realidad enviados al juez por el empresario.

Por Redacción HuffPost

Investigan si Alberto Luceño está detrás del supuesto San Chin Choon que envía correos al juez

La Policía ha intervenido al comisionista del caso mascarillas una presunta "placa de agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", según 'El País'.

Por Redacción HuffPost

San Chin Choon ofrece al juez declarar en octubre desde la embajada de España en Malasia

El empresario comunica al magistrado Adolfo Carretero que no puede viajar a España por cuestiones laborales.

Por Redacción HuffPost

El juez del caso mascarillas llama a declarar en Madrid al empresario malasio San Chin Choon

Después de no dar “ningún valor probatorio” a los supuestos correos en los que defendía a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

Por Redacción HuffPost

La Audiencia de Madrid rechaza que se investigue al primo de Almeida en el caso de las mascarillas

Los magistrados sostienen que no hubo "presión moral".

Por Redacción HuffPost

El juez del 'caso mascarillas' se opone a cooperar con Malasia al tener pena de flagelación a extraditados

El magistrado rechaza la petición del comisionista Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria para que testifique el empresario malayo San Chin Choon.

Por Redacción HuffPost