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'Pamplinas Star': desarticulada la segunda mayor macrotrama de fraude de IVA en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha hecho caer un supuesto entramado criminal de hasta 38 sociedades, a través de una ingente operación con 18 registros simultáneos en siete provincias con los líderes detenidos. Se han requisado viviendas, obras de arte, criptomonedas, artículos de lujo, coches de alta gama y hasta 120 kilos de oro.

Por  Antón Parada  

Un hombre ejerce de profesor durante años sin título y el Tribunal le condena a devolver 63.000 euros de salarios cobrados

Ha reconocido que enseñó "por necesidad" y que no tenía intención de defraudar.

Por  FELIX ANTONIO ESTEBAN GONZALEZ  

Investigan al exalcalde popular de Carboneras (Almería) por presunta compra de votos

Hay testimonios de ciudadanos que habrían reconocido en sede policial "haber recibido dinero a cambio de su voto" en los comicios de 2023.

Por  EFE  

El director promete ayudar a la pareja de ancianos a enfrentarse a las estafas: pierden un millón de euros y él está en la cárcel

El cabecilla está detenido, pero niega sus cargos.

Por  Redacción HuffPost  

Un extrabajador cobra 165.878 euros durante tres años de la empresa a la que había renunciado

Ocurrió entre 2021 y 2024.

Por  Helena Zarco García  

Guía para entender el 'caso Mogherini': de dónde viene y qué repercusión tendrá para la UE

El arresto de la exjefa de la diplomacia comunitaria y de un alto cargo de la CE por presunto fraude, esta semana, supone uno de los mayores retos para el Gobierno de la Unión, en un momento de liderazgo debilitado y roces en política exterior.

Por  Carmen Rengel  

Federica Mogherini, imputada por corrupción en contrato público por un supuesto fraude en un proyecto de la UE

La que fuera jefa de la diplomacia comunitaria fue detenida ayer, junto a dos personas más, en el marco de una investigación de la Fiscalía europea. Ahora está en libertad con cargos.

Por  Redacción HuffPost,   EFE ,   EP  

Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, detenida por un presunto caso de fraude

Escándalo en las instituciones europeas: se indaga el presunto mal uso de fondos de dinero comunitario en las sedes del Servicio de Acción Exterior de la UE y el Colegio de Europa, que comanda la italiana. Hay dos detenidos más.

Por  Carmen Rengel  

Presenta un certificado médico para evitar manipular cargas, le pillan levantando pesas en el gimnasio y el despido es fulminante

Las redes sociales fueron claves para el tribunal.

Por  Redacción HuffPost,  

Un experto en fraude revela las preguntas que debes hacer ante llamadas sospechosas para destapar la posible estafa

Nadie se libra ya de estos intentos.

Por  Redacción HuffPost,  

Acusado un hombre de robar 17.000 euros a clientes de un banco gracias a un diminuto dispositivo

El delincuente ha sido detenido y tenía grabada en un USB información personal de las víctimas, que usaba para presionarlas.

Por  Susana Lourdes Perez de Pablo  

Trump aumenta su cerco sobre la Reserva Federal al cesar a una gobernadora nombrada por Biden

Ha decidido investigar a Lisa Cook por un posible fraude hipotecario, redoblando su presión sobre una institución que se le revuelve.

Por  Redacción HuffPost,  

Descubre una prenda preciosa, la pide en la tienda online y le llega un fraude con un lado mucho más oscuro

Un exestafador admite que la venta de este tipo de artículos es solo el anzuelo.

Por  Daniel Cáceres Garriga  

Una pareja recibe 36.000 euros de subsidio, los vecinos notan los 34 coches y Hacienda llama a la puerta

Fueron sus propios vecinos quienes empezaron a levantar sospechas

Por  Helena Zarco García  

La compra de una pieza para la bici activa un fraude de 30.000 euros y el banco se niega a devolver el dinero

La persona no descubrió el préstamo hasta dos meses después, cuando comenzó a recibir facturas recordatorias de la entidad prestamista.

Por  Redacción HuffPost,  

Un policía vende 124 cachorros por 170.000 euros sin pagar impuestos: se queda sin trabajo y encerrado

Ha sido condenada a siete meses de prisión condicional por un delito de fraude fiscal agravado.

Por  Redacción HuffPost,  

Qué se sabe de la (presunta) criptoestafa mundial de FX Winning con origen en España

15.000 víctimas en todo el mundo, tramas judiciales en numerosos países y un rosario de millones forman parte de una causa que ya está en las manos de los tribunales españoles.

Por  Redacción HuffPost,  

La estafa de las tarjetas falsas de autobús se extiende por toda España, pero hay una manera de detectar el fraude

Una promoción demasiado buena para ser cierta y páginas webs que copian las de instituciones públicas: así funciona la trampa en la que han caído en varias ciudades.

Por  Redacción HuffPost,  

Aviso urgente por la estafa de los hackers en la popular página de reservas de hoteles: es difícil detectar el fraude

Los estafadores enviaron mensajes a los huéspedes a través de Booking que aparentemente provenían del propio hotel y les pidieron que pagaran un depósito.

Por  Redacción HuffPost,  

Dos turistas se divierten al máximo en un crucero, llega la factura de 3.200 euros y la gran huida los lleva hasta Ibiza

El viaje arrancó con lujos, se torció con una cuenta sin pagar y acabó con la pareja detenida en el aeropuerto.

Por  Redacción HuffPost,